公司情报Company
Corporete Governanceコーポレートガバナンス
コーポレートガバナンス
当社は、适切な会社情报の开示を目的としコーポレートガバナンスを充実?强化し、経営の透明性?公正性?健全性および意思决定の迅速性の向上を経営の重要课题と认识しております。
【2016年6月24日开催の第74期定时株主総会の决议に基づき、监査役会设置会社から监査等委员会设置会社へ移行しました。】
コーポレート?ガバナンスに関する报告书
内部统制基本方针
取缔役の职务の执行が法令及び定款に适合することを确保するための体制、その他会社の业务の适正を确保するための体制についての决定内容の概要は以下のとおりであります。
（1）取缔役の职务の执行が法令及び定款に适合することを确保するための体制
- 当社及び子会社は、法令及び定款等を顺守した行动をとるための行动规范として法令顺守规程を定め、取缔役はこれを顺守する。
- 取缔役及び执行役员の指名并びに报酬等に関する事项は、构成员の过半数を独立社外取缔役とする指名?报酬委员会の答申を受け、取缔役会で决定する。
- 法令違反や不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化を図るため、内部通报制度の窓口を社内外に設置、運用する。
- 市民社会の秩序や安全に胁威を与える反社会的势力に対しては、警察等関连机関と连携し、一切の関係を遮断するように毅然とした态度で临む。
- 财务报告の信頼性を确保するため、财务报告に係る内部统制を适切に整备、运用する。
（2）取缔役の职务の执行に係る情报の保存及び管理に関する体制
- 当取缔役の职务の执行に係る情报については、法令及び社内规程に従い、适切に保存及び管理を行う。
- 取缔役は、上记情报を常时閲覧することができる。
（3）损失の危険の管理に関する规程その他の体制
危机管理规程を制定し、当社で起こりうる危机を定义するとともに危机の発生またはそのおそれがある场合の取缔役への速报义务と速报体制及び対策本部の设置ならびに社外対応等を定め、これを周知することにより损失の危険を管理する。
（4）取缔役の职务の执行が効率的に行われることを确保するための体制
- 取缔役会を原则毎月1回开催し、重要事项の决定及び取缔役の业务执行状况の监督等を行う。
- 経営に関する重要事项を审议する机関として、経営会议を设置している。
- 経営机能と业务执行を分离することにより、効率的な経営の実现と竞争力の强化を目指すため、执行役员制度を导入している
（5）使用人の职务の执行が法令及び定款に适合することを确保するための体制
- 当社は、法令及び定款等を顺守した行动をとるための行动规范として法令顺守规程を定め、使用人はこれを顺守する。また、使用人が法令顺守规程に违反した场合には就业规则に则り适切に対処する。
- 法令違反や不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンス経営の強化を図るため、内部通报制度の窓口を社内外に設置、運用する。
- 市民社会の秩序や安全に胁威を与える反社会的势力に対しては、警察等関连机関と连携し、一切の関係を遮断するように毅然とした态度で临む。
- 财务报告の信頼性を确保するため、财务报告に係る内部统制を适切に整备、运用する。
（6）当社及び子会社から成る公司集団における业务の适正を确保するための体制
- 子会社社長会を開催し当社経営方針等の伝達及び意見交換を行い、当社取締役は狈顿碍グループ会社の社長から決算報告等を受ける。
- 危机管理规程に従い、子会社において危机の発生または発生のおそれがある场合、当社と情报を共有し、迅速かつ组织的な対応ができる体制を构筑する。
- 当社は子会社に取缔役または监査役を派遣し、それぞれの立场から业务の适正を确保するための提言等を行う。
（7）监査等委员会の职务を补助すべき使用人に関する事项
内部监査部门である监査部の事务分掌事项に监査等委员会の职务の补助を明记し监査部员にこれを行わせる。
（8）补助すべき使用人の取缔役（监査等委员である取缔役を除く。）からの独立性に関する事项及び补助すべき使用人に対する指示の実効性の确保に関する事项
- 取缔役（监査等委员である取缔役を除く。）は、监査等委员会の职务を补助する使用人の取缔役（监査等委员である取缔役を除く。）からの独立性を确保する。
- 监査部员は、监査等委员から职务の遂行に必要な事项について指示があった场合には、速やかに従うものとし、当该指示事项の遂行等について、取缔役（监査等委员である取缔役を除く。）の指挥命令を受けない。
（9）取缔役（监査等委员である取缔役を除く。）及び使用人が监査等委员会に报告をするための体制、その他の监査等委员会への报告に関する体制
- 当社及び子会社の取缔役及び使用人は、法令に违反する事実及び会社に着しい损害を与えるおそれのある事実を発见したときは、当该事実に関する事项を速やかに监査等委员会に报告する。なお、当该报告をした者は报告をしたことを理由として不利な取扱いを受けない。
- 监査等委员は、决裁文书等を常时閲覧することができる。
- 监査等委员は、取缔役会及び経営会议の构成员（経営会议は常勤の监査等委员1名）として出席し意见を述べることができる。
（10）监査等委员の职务の执行について生ずる费用の前払又は偿还の手続その他の当该职务の执行について生ずる费用又は债务の処理に係る方针に関する事项
监査等委员は、必要に応じ、会计监査人?弁护士に相谈することができ、また、监査等委员の职务执行について生ずる诸费用は、会社が负担する。
（11）その他监査等委员会の监査が実効的に行われることを确保するための体制
- 取缔役（监査等委员である取缔役を除く。）は、定期的に监査等委员と意见交换を行う场を设ける。
- 监査部员は、监査等委员会监査に同行する等、紧密な连携を行い监査等委员会监査の実効性を高めるよう努める。
リスクマネジメント
サステナビリティ関连のリスクについては、业务に関わる各リスクを适切に管理?统制することにより适正な事业运営を行い、経営の健全性确保と信頼性向上に努めるリスク管理体制をとっています。
具体的なリスクの识别?评価については、担当役员の责任の下、経営企画本部および総务部が中心となり组织横断的に検讨を行っており、経営会议では想定されるリスク?机会を特定した上でリスク対応への进捗管理を実施するとともに、リスクが顕在化した场合の影响を最小限にする対応策を审议し、定期的に取缔役会に报告しています。
コンプライアンス
当社は、継続的にコンプライアンスに関する教育を実施し、法令はもとより社会规范、社内诸规程、ＮＤＫグループ行动指针（以下「行动指针」という。）の顺守を彻底してきました。社会的にもコンプライアンスの重要性が増してきている中で、今一度教育に重点を置き、取り组みを推进することで长年培ってきたお客様や社会からの信頼をさらに高めていきたいと考えております。
また、当社内において、法令、定款及び社内规程等に反する行為または反するおそれのある行為（以下「不正行為等」という。）の早期発见と是正を図るため、内部通报规程を制定しております。当规程では、当社の従业员等が不正行為等を知得した际に、相谈または通报するための窓口を社内及び社外に设置し、通报者が不利益な取扱いを受けないよう定めております。
当社の役员及び従业员は、「お客様本位の精神で安全?确実な业务の遂行により顾客の信頼を高め、人々の生活や経済を支える社会的に重要なインフラの创造をとおして社会に贡献する」という公司理念の実现に向けて、行动指针に従って行动しております。行动指针及び各地域の行动规范の顺守并びにコンプライアンスの取り组みについて、今后もその有効性を年に一度、担当部门である総务部において定期的に评価し必要に応じて更新してまいります。?
- 取り组み事例
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- 外部讲师を招き、コンプライアンスの基本となる考え方、法令违反事例から学ぶ注意事项等を中心とした讲习会を开催
- 独占禁止法をはじめとしたデジタル教材の定期的な受讲
- 各种阶层别教育における行动指针の再周知
- 腐败防止方针に基づき全従业员に対する赠収贿、汚职などの腐败防止に関する定期的な教育の実施
なお、当社が事业を展开する各地域の行动规范に対する违反が発生した场合は、危机管理规程に基づき取缔役をはじめ総务部に情报が共有され、违反の追跡、调査を実施する体制をとっております。
内部通报制度
当社は、法令、定款、社内規程に反する行為または反するおそれのある行為、ハラスメント、贈収賄その他腐敗防止に関する事項を含むあらゆるコンプライアンス問題について、早期発見?是正を図るため、内部通报制度を整備しています。内部通報窓口は、社内窓口、外部弁護士による社外窓口に加え、当社ホームページ上の外部受付窓口を設置し、匿名通報を含め幅広い対象者からの相談を受け付けています。
対象者は、当社および当社グループ会社の全ての役员、従业员、退职者、取引先関係者に加え、外部ステークホルダーや当社の事业活动に関心をお持ちの方を含め、どなたからでも行うことができ、通报者の匿名性を尊重し、不利益な取扱いを禁止し、秘密保持を彻底します。调査は公正?公平に行い、必要に応じて外部専门家を活用し、调査结果に基づく是正措置と再発防止策を讲じます。